Національний банк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

  • 180x150
  • Опубліковано:

    Національний банк України виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики, що мають ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

    Результат пошуку зображень за запитом "НБУ встановив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій"

    Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами зазначених угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі, 12 публічних) отримали 800 мільйонів гривень прибутку, 4 юридичних особи (в тому числі, 2 нерезиденти) – 95 мільйонів гривень прибутку, в той час як 18 юросіб (у тому числі, 6 нерезидентів) отримали 919 мільйонів гривень збитків, пише СТИК з посиланням на Слово і Діло.

    За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року, або за 2 роки, зазначені брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менш як 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.

    Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі, з питань протидії відмиванню доходів.

    (Visited 15 times, 1 visits today)
  • 180x150