Несплата податків фірмою Дубневичів: НАБУ отримало доступ до документів НБУ

  • 180x150
  • Опубліковано:

    Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до документів Національного банку України у кримінальному провадженні про можливе ухилення від сплати ПДВ фірмою «Корпорація КРТ», бенефіціарами котрої є народні депутати-брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

    Результат пошуку зображень за запитом "Несплата податків фірмою Дубневичів: НАБУ отримало доступ до документів НБУ"

    Відповідне рішення 24 червня ухвалила слідча суддя Солом’янського районного суду міста Києва Оксана Криворот за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ, повідомляє СТИК з посиланням на Слово і Діло.

    Як вказується в документі, детективи під час слідства перевіряють факти, що можуть свідчити про наявність в діях службових осіб ТОВ «Корпорація КРТ» за період 2013-2017 років ознак умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 102,8 млн грн (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України). Таким чином, це призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

    За даними слідства, фірма «Корпорація КРТ» шляхом відображення в податковій звітності господарських операцій, які фактично не здійснювались та ймовірно з метою їх подальшого виведення у готівку уклало договори з фірмами, які мають ознаки фіктивності та відповідно перерахувала кошти на рахунки вказаних компаній. Так, слідством встановлено факт перерахування коштів компанією Дубневичів за договорами відступлення права вимоги за період з 2013-2017 років. Так, компанія «Корпорація КРТ» за цими договорами перерахувала 407,96 млн грн у 2015 році; 396,8 млн грн – у 2016; 161,82 млн грн – у 2017 році, тобто разом 966,6 млн грн перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Серед цих компаній є наступні: ТОВ «Глобал Сістемз» (отримало 485,22 млн грн); ТОВ «Каверон Індастріс» (20,52 млн грн); ТОВ «Тір Буд 1» (14,54 млн грн); ТОВ «Техпротект Плюс» (171,67 млн грн); ПП «Максіс Трейд» (28,96 млн грн); ТОВ «Інтертеймент груп» (192,48 млн грн) і ТОВ «Вест Метал Груп» (53,17 млн грн).

    У зв’язку з цим детективи вирішили встановити подальший рух коштів, отриманих фірмами від компанії «Корпорація КРТ», зокрема, «Глобал Сістемз», «Інтертеймент груп» і «Вест Метал Груп». Вказані фірми мали рахунки Фінексбанку, який наразі ліквідований. Тому всі документи банку зберігаються в Нацбанку і детективи до них просили надати доступ. Суддя доступ надав.

    (Visited 22 times, 1 visits today)
  • 180x150