В Україну повернули “схеми Клименка”: як податківці відмивають мільярди

  • 180x150
  • Опубліковано:

    Радник новоспеченого глави Податкової служби Сергія Верланова разом із високопоставленими чиновниками відомства, як заявляють правоохоронці, організував масштабну схему відмивання.

    Результат пошуку зображень за запитом "В Україну повернули “схеми Клименка”: як податківці відмивають мільярди"

    За їхніми даними, декілька місяців податківці залучали підприємців до незаконної діяльності, відмивали і ховали мільйони. В результаті бюджет міг недоотримати величезні суми, а чиновники – “заробити” цілий статок.

    У розпорядження OBOZREVATEL потрапили деякі рішення судів та матеріали правоохоронців, які розкривають прізвища замішаних у схемах чиновників і проливають світло на незаконну діяльність десятків компаній, передає СТИК.

    Схема відмивання за даними правоохоронців:

    • у Податковій службі пропонували бізнесу продати свою експортну продукцію “ручним” компаніям за кордон за копійчаними цінами;
    • податки платили зі значно занижених прибутків;
    • “ручні” компанії перепродували товар вже на відкритому ринку і за високими ринковими цінами;
    • прибуток вони перераховували українським компаніям, які проводили фіктивні угоди купівлі-продажу для того, щоб перевести в готівку незаконний заробіток;
    • податківці покривали схему, отримували свій відсоток;
    • бізнесмени недоплачували десятки мільйонів до державного бюджету.

    Викрили масштабні махінації

    В Україні провели гучні обшуки в приміщеннях податківців. Як вдалося з’ясувати OBOZREVATEL, Печерський районний суд дав добро на “візит” за двома адресами: площа Львівська, 6 (будівля поряд із головним офісом ДФС, де працювали організатори схем) і площа Львівська, 8 (головний офіс ДФС). З переліком замішаних компаній можна ознайомитися в рішенні суду.

    В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

    Слідчий суддя вирішив, що Генеральна прокуратура надала достатньо доказів незаконної діяльності податківців. Вони самі пропонували експортерам ховати реальні виручки, а потім через свої ж компанії відмивали кошти вже в Україні й переводили їх у готівку.

    В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

    Непрямі підтвердження цієї схеми з’явилися ще декілька місяців тому. Як уже повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними Єдиного державного реєстру, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, що демонструють колосальні обороти та широку різноспрямованість свого бізнесу.

    В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

    Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більше 7 тис. – платники ПДВ. Зараз же, після низки обшуків і викриття схем, вдалося з’ясувати, що левова частка зазначених підприємств, найімовірніше, проводила фіктивні операції тільки для того, щоб відмити гроші, заховані від податків.

    Хто брав участь у схемі

    Цією схемою користувалися ще за міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Зараз же новий головний податківець Верланов оточив себе людьми, які добре знайомі з механізмами відмивання. За даними ЗМІ, частина з них працювала і безпосередньо з Клименком.

    Дійові особи:

    Чиновник ДПС Станістав Худар

    В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

    Як повідомили джерела OBOZREVATEL у ДФС, заступник директора Департаменту боротьби з відмиванням доходів Станіслав Худар був негласним “дахом” зазначеної схеми. Він покривав членів організованого злочинного угруповання, що займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, які відправляли на експорт.

    Як повідомили правоохоронці, Худар, використовуючи службове становище, вирішував питання з розблокування податкових накладних. Зокрема, він давав вказівки членам ОЗГ із кадрових, фінансових та юридичних питань. Слідство також вважає, що він вирішував питання про “взаємодію” з правоохоронними органами та консультував фіктивних керівників щодо надання пояснень співробітникам таких органів. Так, фактично Худару закидають лобіювання інтересів підконтрольних компаній.

    Ще одним співорганізатором значиться Руслан Дадикін, серед обов’язків якого – проведення “домовленостей” із банківськими установами, організація безпеки, пошук “клієнтської бази”.

    Вербувальник Дмитро Рублевський та регіональні керівники

    Рублевський, як з’ясували правоохоронці, видавав винагороду за реєстрацію в системі зберігання даних.

    У схемі також фігурує заступник начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв. “Надає допомогу Худару в прикриванні його незаконної діяльності (мають ділові і дружні стосунки). Контролює реєстрацію накладних, будь-які перевірочні заходи правоохоронних органів. Надає допомогу в реєстрації і закриття ФСПД”, – пояснили силовики. Крім цього, в схемі брав участь заступник начальника оперативного управління в Миколаївській області Едуард Римар.

    Реформа податкової, поділ Державної фіскальної служби фактично на ситуацію в країні ніяк не вплинула. Плани щодо надходжень зривають, а чиновники не тільки не борються зі схемами, а й самі їх створюють.

    До речі, зовсім нещодавно президент Володимир Зеленський змусив звільнитися Олександра Власова, який на той момент виконував обов’язки глави ДФС. Причина – він не став звільняти декількох регіональних керівників своєї служби. Зараз же новий глава Верланов не тільки провалив кадрову політику, а й дозволить (навіть якщо без своєї згоди, то щонайменше під своїм носом) провернути масштабну схему крадіжки бюджетних грошей.

    (Visited 25 times, 1 visits today)
  • 180x150