Олігархи РФ Аркадій і Борис Ротенберги – партнери Путіна по дзюдо – знайшли спосіб обійти антиросійські санкції в Британії. Йдеться про форму власності, яка дозволяє приховати бенефіціарів.
Про це повідомляє у своєму розслідуванні BBC.
У 2016-2017 роках британський уряд зобов’язав майже всі компанії на території держави ідентифікувати своїх справжніх власників. Винятком стала така форма власності, як “англійське обмежене партнерство” (ELP).
В уряді Великої Британії кажуть, що ELP не можуть володіти активами, не мають бенефіціарного власника і не можуть законно відкривати банківські рахунки самостійно. Однак проведене розслідування свідчить про інше.
Серед тих, хто скористався секретністю ELP, були і Ротенберги.
Так, у січні 2017 року в Лондоні була заснована Sinara Company LP. За документами вона займалася наданням туристичних послуг і продажем квитків. Однак журналісти встановили, що в період з липня 2017 по червень 2018 року ця компанія зробила щонайменше 14 банківських переказів на загальну суму $133 000 артконсультанту, який організовував угоди для Ротенбергів.
Зазначається, що майже 25% всіх “обмежених партнерств” були засновані чотирма спеціалізованими агентствами, які мають досвід створення анонімних компаній для клієнтів у Східній Європі і колишньому СРСР. Деякі з них були пов’язані з фінансовими злочинами, зокрема, відмиванням грошей.