Правоохоронні органи завершили розслідування щодо масштабної схеми відмивання коштів колишнім високопосадовцем Одеського територіального центру комплектування, який разом із родиною придбав елітну нерухомість за кордоном та коштовні автомобілі, а загальна сума активів, походження яких неможливо пояснити законними джерелами доходів, сягнула понад 140 мільйонів гривень.
Правоохоронні органи передали до судової інстанції обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого звинувачують у масштабному відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом, на вражаючу суму, що перевищує 140 мільйонів гривень, згідно з інформацією, оприлюдненою офіційними джерелами – Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора України.
У процесі проведення комплексного розслідування слідчими органами було детально задокументовано численні факти придбання членами родини обвинуваченого дорогих автомобілів на території України з подальшим їх вивезенням за межі держави, а також придбання елітних об’єктів нерухомості в іноземних країнах, причому загальна вартість цих активів становить приголомшливу суму – понад 190 мільйонів гривень, про що повідомляють представники Державного бюро розслідувань України.
“У ході розслідування встановлено цілу низку закордонних банківських рахунків, що належать членам сім’ї підозрюваного, а також детально простежено рух фінансових потоків, за рахунок яких здійснювалося придбання вищезгаданого майна”, – зазначається в офіційному повідомленні правоохоронних органів, що вказує на ґрунтовність зібраної доказової бази.
За результатами аналізу фінансових документів та майнового стану фігуранта справи слідство дійшло висновку, що різниця між загальною вартістю набутого майна та офіційними законними доходами підозрюваного та членів його родини становить понад 140 мільйонів гривень (якщо бути точним – 142 927 001 грн), при цьому документальне підтвердження законного походження цих коштів відсутнє, що є ключовою обставиною в справі про відмивання незаконно отриманих активів.
Відповідно до матеріалів слідства, Євген Борисов спланував та організував комплексну схему набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й об’єктами нерухомості, стосовно яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони були одержані злочинним шляхом, здійснюючи численні фінансові операції, правочини, переміщення та зміни форми (перетворення) майна, а також вживаючи спеціальні заходи, спрямовані на приховування реального власника цих активів, законних прав на них та справжніх джерел їхнього походження.
Варто зазначити, що нинішня справа щодо відмивання коштів є лише частиною масштабного кримінального провадження стосовно колишнього військового комісара, оскільки Державне бюро розслідувань раніше вже направило до судових інстанцій два інші обвинувальні акти щодо цього ж посадовця, звинувачуючи його у вчиненні низки тяжких правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.
Серед попередніх обвинувачень, висунутих колишньому керівнику Одеського ТЦК, значиться набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів вартістю 142 927 001 гривень, що значно перевищує його законні доходи (стаття 368-5 КК України), нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинене військовослужбовцем в умовах воєнного стану (частина 5 статті 407 КК України), ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в період дії воєнного стану (частина 4 статті 409 КК України), а також свідоме використання підробленого документа (частина 4 статті 358 КК України).
Загалом, справа колишнього очільника Одеського територіального центру комплектування є яскравим прикладом боротьби правоохоронних органів з корупцією у військовій сфері в умовах воєнного стану, коли особливо важливо забезпечити прозорість та відповідальність посадовців, які мають відношення до процесів мобілізації та комплектування Збройних Сил України, що є критично важливим елементом забезпечення обороноздатності країни.
Тепер долю колишнього високопосадовця вирішуватиме суд, який розгляне всі обставини справи та оцінить надані прокуратурою докази щодо незаконного збагачення та наступного відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, а громадськість очікує справедливого вироку, який мав би стати чітким сигналом для інших потенційних корупціонерів про невідворотність покарання за подібні правопорушення, особливо в такий складний для країни час.