Правоохоронці Івано-Франківська завершили розслідування масштабної афери, в якій фігурантка незаконно здійснювала валютно-обмінні операції та виманила в клієнтів понад півмільйона в іноземній валюті.
У Івано-Франківську завершено розслідування резонансної справи щодо незаконних валютних операцій, в якій 60-річна місцева жителька протягом 2017-2018 років організувала масштабну шахрайську схему, використовуючи нелегальну валютно-обмінну діяльність для заволодіння коштами довірливих клієнтів.
Слідство встановило, що підозрювана, працюючи без відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, розробила схему отримання значних сум від клієнтів під приводом тимчасової позики для розвитку бізнесу та особистих потреб, включаючи нібито необхідне лікування родичів.
За даними правоохоронців, загальна сума матеріальних збитків, заподіяних дев’ятьом потерпілим, становить 161 430 євро та 421 440 доларів США, що за курсом на момент скоєння злочину перевищило 16 мільйонів гривень, при цьому всі отримані кошти підозрювана використала для власних потреб, ігноруючи обіцянки про повернення.
Під час обшуку помешкання фігурантки справи правоохоронці зібрали вагому доказову базу, вилучивши розписки потерпілих, “чорну” бухгалтерію та мобільний телефон з відповідним листуванням, що підтверджує незаконну діяльність.
За матеріалами справи жінці оголошено підозру за частинами 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а запобіжним заходом суд обрав заставу в розмірі 2 мільйонів гривень.