В Україні заарештували активи компаній, які через офшори та російську фірму належать бізнесвумен із РФ.
Підприємства займалися імпортом та продажем косметики та парфумерії, вони ухилилися від сплати податків в Україні на суму понад 50 млн грн. Йтися може про Тетяну Володіну, яка контролює мережу Brocard.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). У Бюро не оприлюднили назви компаній та ім’я бізнес-вумен, проте джерела OBOZREVATEL повідомляють, що це Володіна (ТОВ “Егзагон”, ТОВ “Брокард-Україна”). За даними БЕБ, під арешт потрапили:
- понад 700 тис. одиниць товару;
- 100% часток статутного капіталу двох компаній у розмірі 881 тис. грн;
- кошти на банківських рахунках у розмірі понад 420 млн грн.
Судячи з даних реєстрів судових рішень, сукупний капітал ТОВ “Егзагон ” та ТОВ “Брокард-Україна” становить саме 881 тис. грн. Банківські рахунки компаній було заарештовано у рамках ще двох виробництв (№№204/3362/21 та 758/4438/22).
“Компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з Росії, згідно з структурою власності, належать відомій російській бізнесвумен… Підприємства імпортують косметичні засоби та парфумерію, які надалі продають оптом та в роздріб через мережу магазинів та інтернет”, – повідомили у БЕБ.
У Бюро встановили, що керівництво двох компаній порушувало вимоги податкового, валютного та іншого законодавства України. Зокрема:
- посадові особи фірми, що здійснювала оптовий і роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні, занижуючи ціну продажу товару, і не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином вони навмисне ухилилися від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на 33 млн грн;
- співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит за рекламні послуги від згаданого пов’язаного суб’єкта господарювання. Це спричинило заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн. грн.
Загальна сума податків, яка не надійшла до держбюджету від діяльності підприємств, становить понад 50 млн грн. Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та на складах компаній та вилучили неврахований товар у кількості понад 700 тис. одиниць.
Досудове розслідування ведеться за кримінальним провадженням за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.